河南新野紡織股份有限公司 關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

河南新野紡織股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。公司2021年第二次臨時股東大會定于2021年9月16日下午14:30在公司三樓會議室召開，本次股東大會將采用股東現場投票和網絡投票相結合的方式進行?，F將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司第九屆董事會

（三）會議召開的合法性、合規性：全體董事會成員認為本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    （四）會議召開的日期、時間：

    1、現場會議召開時間：2021年9月16日（星期四）14:30

    2、網絡投票時間：2021年9月16日（星期四）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2021年9月16日上午9:15至下午15:00。

    （五）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決，如同一表決權通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準。

    （六）股權登記日：2021年9月13日（星期一）

    （七）會議出席對象：

    1、截至2021年9月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；

    2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的會議見證律師。

4、其他相關人員。

（八）會議地點：河南省新野縣城關鎮書院路15號，河南新野紡織股份有限公司三樓會議室。

二、會議審議事項

    1、審議《關于修改公司章程的議案》；

    2、審議《關于終止本次公開發行A股可轉換公司債券事項的議案》。

    上述議案已經公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過，詳細內容見公司于2021年8月28日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

    三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

    四、現場股東大會會議登記方式

    （一）登記方式：

    1、法人股東代表憑法人授權委托書（附件2）和本人身份證到會務組登記。社會公眾股股東憑股東賬戶卡、本人身份證或授權委托書到會務組登記。

    2、異地股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準（但不得遲于2021年9月14日15:00送達），不接受電話登記。

    （二）登記時間：2021年9月14日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

（三）登記地點：河南省新野縣城關鎮書院路15號，河南新野紡織股份有限公司董事會辦公室。

    （四）會議聯系方式

    1、聯系人：姚曉穎

    2、聯系電話：0377-66215788；傳真：0377-66221731

    3、通訊地址：河南省新野縣城關鎮書院路15號，郵編：473500；電子郵箱：yaoxiaoying3@sina.com。

    4、本次會議時間為半天，與會股東或委托代理人交通、食宿等費用自理。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十七次會議決議。

特此通知。

河南新野紡織股份有限公司

                                            董 事 會

                                         2021年8月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362087”，投票簡稱為“新紡投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

    3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間：2021年9月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月16日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年9月16日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：授權委托書格式

授權委托書

茲全權委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月16日召開的河南新野紡織股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

本次股東大會提案編碼示例表

委托人簽名（蓋章）：          委托人身份證號碼：

持股數量：                    股東賬號：

受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

受托日期：                    有效期至：  年   月   日

注：1、請在上述選項中打“√”；

2、每項均為單選，多選無效；

3、授權委托書復印有效。