證券代碼：002087 證券簡稱：新野紡織 公告編號：2023-005號
河南新野紡織股份有限公司
第十屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知于2023年3月10日以電子郵件、傳真、電話方式通知全體董事，會議于2023年3月20日下午15：00在公司第五會議室召開。會議應到董事7人，實到董事 7人。會議由副董事長鄭軍輝先生主持，監事和部分高管人員列席了會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決的方式審議并通過如下議案：
一、審議并通過《關于公司董事長變更的議案》。
現任董事長魏學柱先生因年齡及身體原因申請辭去公司董事長、董事及董事專門委員會委員相關職務，上述辭職自辭職報告送達公司董事會生效。魏學柱先生自1968年加入公司，1991年擔任新野棉紡廠廠長，自1996年起擔任公司董事長，是公司的創建者和領軍者。魏學柱先生對公司的改革發展傾注了大量心血，付出了辛勤努力，做出了重要貢獻，打下了堅實基礎，留下了寶貴財富。在魏學柱先生的帶領下，公司實現了跨越式發展，并確立了新野和新疆兩地發展戰略，公司及董事會對魏學柱先生五十年如一日的辛勤付出及卓越貢獻表示衷心感謝。
依據相關的法律法規，以及《公司章程》的規定，公司決定由鄭軍輝先生出任公司第十屆董事會董事長及法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對本事項發表了一致同意的獨立意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議并通過《關于公司增補非獨立董事的議案》。
鑒于公司董事魏學柱先生、吳勤霞女士因年齡及身體原因申請辭職，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定 。為確保公司工作正常開展，根據《公司章程》有關規定，提名馬曉宇先生、趙娜女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日至本屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對本事項發表了一致同意的獨立意見。
此議案將提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
三、審議通過《關于公司調整董事會專門委員會委員的議案》
公司因董事魏學柱先生與董事吳勤霞女士的辭職,導致公司董事會成員發生變動,為保證各專門委員會正常有序開展工作,董事會根據《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》的有關規定,調整公司第十屆董事會專門委員會委員組成,調整后董事會各專門委員會人員組成如下:
1、戰略與發展委員會成員：鄭軍輝、張濤、王果剛，其中鄭軍輝擔任主任委員；
2、審計委員會成員：王小榮、張濤、王峰，其中王小榮擔任主任委員;
3、提名委員會成員：王果剛、王小榮、趙娜，其中王果剛擔任主任委員;
4、薪酬與考核委員會成員：張濤、王小榮、陶國定，其中張濤擔任主任委員。
以上各專門委員會委員的任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司2023年第一次股東大會擬定于2023年4月6日下午15：00在公司第三會議室召開，審議上述提交股東大會審議的事項。本次臨時股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。
詳細內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》，（公告編號：2023-007號）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司董事會 2023年3月20日
附件：
鄭軍輝先生，漢族，1972年10月出生，1990年9月參加工作，大學本科學歷，中央黨校經濟管理專業畢業，中共黨員，高級經濟師。先后在河南油田采油廠雙河礦、新野縣產業集聚區、新野縣工信委、新野縣科學技術與工業信息化局、新野縣發改委工作?，F任公司副董事長、黨委書記。鄭軍輝先生未在公司股東、實際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份。不屬于人民法院失信被執行人員。
趙娜女士，漢族，1976年8月出生，本科學歷，中共黨員。最近5年先后擔任本公司實驗室主任、技術質量部副部長、品質管理部部長、公司總經理助理、副總經理?，F任本公司副總經理兼織布公司總經理。趙娜女士未在公司股東、實際控制人等單位任職；不存在以下情形《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份。不屬于人民法院失信人員。
馬曉宇先生,漢族，1975年12月出生,中共黨員，1997年參加工作，近5年先后擔任新野縣財政局辦公室主任,新野縣財政局副局長。馬曉宇先生不存在以下情形《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未持有公司股份。不屬于人民法院失信人員。
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